Śledztwo nadzorowane było przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej. Członkowie grupy przestępczej działali na zasadzie tzw. karuzeli podatkowej, wystawiając nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. Przedmiotem przestępstwa były między innymi usługi budowlane. Podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową generowały koszty - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.
CBŚP zatrzymało 20 osób. Przez dwa lata wystawiali sfabrykowane faktury
Na obecnym etapie śledztwa udało się ustalić, że podejrzane osoby mogły pomagać w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur, którego łączna kwota wyniosła prawie 80 milionów złotych. Wprowadzone do obiegu faktury miały z kolei łączną wartość niemal pół miliarda złotych. Śledczy uważają, że w przestępczą działalność zaangażowanych mogło być nawet kilkaset podmiotów gospodarczych.
Według ustaleń, grupa przestępcza działała od połowy 2018 roku, aż do czerwca 2020, kiedy to zatrzymano pierwszych podejrzanych. Swoje usługi grupa oferowała na terenie województw zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.
Zatrzymano łącznie 20 osób (16 mężczyzn i 4 kobiety). Następnie dokonano przeszukań 42 miejsc zamieszkania, siedzib spółek i biur rachunkowych, podczas których policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. Zatrzymanym ponadto zablokowano rachunki bankowe.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet do 25 lat
Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Chodzi o pranie pieniędzy, wyłudzanie podatku VAT czy wystawianie i przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT.
19 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna kierowania nią. Podejrzanym grozić może kara pozbawienia wolności do 25 lat. 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
To kolejne już uderzenie w tę grupę. W śledztwie występuje 35 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono blisko 140 zarzutów. Sprawa jest rozwojowa i planowane są następne zatrzymania.
