CBA rozbija mafię paliwową. "Lewe" faktury na 1,3 mld zł, 300 mln zł wyłudzonego VAT-u
CBA po raz kolejny uderza w mafię paliwową. Agenci zatrzymali kolejną osobę, która jest podejrzewana o udział w wyłudzeniu ok. 1,3 mld zł - czytamy na stronach Biura. Tym razem to obywatel Łotwy, syn założyciela i kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, który ukrywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
300 mln wyłudzonego VAT-u. Od lat obracali fikcyjnymi fakturami
Mężczyzna w przestępczym schemacie pełnił funkcję prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013-2015. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Decyzją sądu zatrzymany przez CBA najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
CBA uderza w mafię paliwową. Już 110 zatrzymanych
Zatrzymanie to kolejny wątek dużego postępowania prowadzonego przez kilka delegatur CBA, w którym zarzuty usłyszało łącznie już 110 osób. Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury VAT i dokumentację księgową.
Akcja CBA nie jest pierwszym ciosem w mafię paliwową. Do ostatnich zatrzymań w tego typu sprawach doszło w sierpniu i październiku. Wtedy to zostało zatrzymanych kolejnych pięć osób, które miały brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W tamtej sprawie wysokość uszczuplenia podatku VAT miała wynieść 63 mln zł.
-
Siłownie i restauracje zostaną otwarte w lutym? Mateusz Morawiecki podał warunki
-
Ich błękitna krew ma ważną rolę w produkcji szczepionek. Naukowcy alarmują: Superbohater w kryzysie!
-
Pracownicy firm farmaceutycznych szczepią się w grupie zero? "Dostaliśmy nakaz mailem"
-
Abonament RTV. Poczta Polska ściga dłużników. W 2020 roku zaległości na ponad miliard złotych
-
Allegro wprowadza sporo zmian. Nowy serwis Allegro Biznes, droższy Smart, błyskawiczna dostawa
- Dworczyk: sprawdzamy możliwości zakupu szczepionek poza Unią Europejską
- Włamania na konta polityków. Ekspert: Wyrafinowany atak? Powinni wiedzieć, co to phishing
- Substancja psychoaktywna w olejku CBD. GIS wycofuje produkt
- Smog w Polsce. Warszawa, Łódź, Kraków i Gdynia w chmurze szkodliwego pyłu, normy przekroczone kilkukrotnie
- Lidl sprzedaje krzywe buraki. Sieć kupiła je od rolnika, który miał je wyrzucić przez dziwny kształt