Wśród zatrzymanych przez CBA są zarządzający spółkami oraz współpracujący z nimi przedstawiciele innych podmiotów. Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniêdzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Zatrzymania miały związek z trwającym śledztwem.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób
Cztery osoby zostały aresztowane. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
)
Z materiału dowodowego wynika, że w latach 2017-2018 grupa przestępcza wystawiała faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 54 milionów złotych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego zajmujących się obrotem złomem.
Na fikcyjnym handlu złomem przestępcy zarobili kilkadziesiąt milionów złotych
Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o około jedenaście milionów złotych. Uzyskane w drodze faktoringu pieniądze wykorzystywano do manipulowania kursem akcji spółki notowanej na giełdzie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości. W wyniku tego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości około 35 milionów złotych.
)
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czasie czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1,7 miliona złotych.
