Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób, przeprowadzono na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Przeszukano też kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Grupa przestępcza wyłudzała VAT. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 200 mln zł
Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towaru - folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 200 mln zł.
Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl
- Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - wyjaśniła rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz.
Służby zatrzymały osoby wyłudzające VAT. Przestępcy usłyszeli zarzuty
Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy. Wobec sześciu osób podejrzanych Sąd Rejonowy w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju.
Trwają dalsze czynności, które mają ustalić i zabezpieczyć mienie podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa.
