Ze szkoleń, na których prelegentami byli specjaliści powiązani z markami BitBay, Zonda Global oraz Zondacrypto, szeroko korzystały polskie organy ścigania i kontroli. Ministerstwo Finansów potwierdziło "Rzeczpospolitej", że jeszcze w grudniu 2024 roku Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała szkolenie online z udziałem przedstawicieli Zondacrypto.
Z kolei Komenda Główna Policji poinformowała, że w okresie od stycznia 2018 roku do września 2024 roku funkcjonariusze policji, w tym z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyli łącznie 12 takich spotkań. Na początku maja "Rzeczpospolita" informowała także o analogicznych szkoleniach dla prokuratorów.
Afera Zondacrypto
Współpraca ta budzi dziś spore emocje w kontekście obecnych problemów giełdy Zondacrypto. Jednak w latach 2018–2024, gdy funkcjonariusze i urzędnicy uczestniczyli we wspomnianych szkoleniach, giełda nie była objęta prokuratorskimi postępowaniami. Natomiast śledztwo prowadzone obecnie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, dotyczące możliwego oszustwa na szkodę klientów i zablokowania ich środków, gdzie straty szacuje się na co najmniej 350 milionów złotych, to sprawa zupełnie nowa, wszczęta 17 kwietnia 2026 roku.
Ostrożność urzędników powinna była jednak wzbudzić wcześniejsza historia marki BitBay, z której wywodzi się Zondacrypto. W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych i złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń. Tamto postępowanie zostało jednak po latach zakończone i nie przyniosło aktu oskarżenia
Do podwyższonej uwagi i ostrożności w kontaktach ze środowiskiem powiązanym z tą platformą powinno skłaniać również głośne śledztwo z 2022 roku. Dotyczyło ono zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay. Sprawa ta ma charakter czysto kryminalny i poszukiwawczy, a sam zaginiony nie ma statusu osoby skazanej czy oskarżonej o przestępstwa finansowe.
Prokuratura zabezpieczyła dane
Obecna sytuacja wokół Zondacrypto diametralnie się zmieniła, o czym pisała Wyborcza.biz. Po doniesieniach o wstrzymaniu wypłat oraz analizach dotyczących stanu rezerw bitcoinów, sprawą zajęli się śledczy. Prezes giełdy Przemysław Kral w oświadczeniach stanowczo odpierał zarzuty, nazywając medialne doniesienia "błędnymi i nieprawdziwymi".
Mimo to katowicka prokuratura zabezpieczyła już ponad 13 terabajtów danych z serwerów giełdy, przesłuchała kilkaset osób, przyjęła prawie 2 tysiące zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wysłała wnioski o zabezpieczenie środków do ponad 100 międzynarodowych giełd kryptowalut. Przesłuchano też w charakterze świadków 26 osób. Prokuratura ma wkrótce przedstawić oficjalną informację o zabezpieczonych środkach finansowych.
