Wielka akcja przeciwko nielegalnym platformom inwestycyjnym
Śledztwo objęło platformy takie jak Agricole Trade, Partner Groupe, Pariba Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems. Policja podaje, że przestępcze działania doprowadziły do wyłudzenia około 75 milionów złotych od ponad 1500 osób. Prokuratura Regionalna w Krakowie informuje, że "w wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego przez Prokuraturę w Zwickau (RFN)" zabezpieczono zawartość serwera wykorzystywanego m.in. do założenia oraz administrowania platformami inwestycyjnymi symulującymi inwestowanie na pozabankowym rynku FOREX.
"Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz osoby powiązane z działalnością polityczną"
"Zorganizowaną grupą przestępczą zarządzającą wszystkimi opisanymi wyżej platformami inwestycyjnymi kierowali obywatele obcego państwa, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz osoby powiązane z działalnością polityczną" - dodaje prokuratura w komunikacie. Jak dodano, przestępcza grupa "cechowała się bardzo wysokim stopniem zorganizowania, przypominającym korporację" dysponującą wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi takimi jak Dział Kadr (HR) czy dział informatyczny (IT).
Cztery działy obsługiwały Polaków
Także odrębne działy obsługiwały "klientów" rosyjskojęzycznych, zamieszkałych na terenie krajów powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, angielskojęzycznych, włoskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych. Grupa dysponowała także "czterema odrębnymi działami obsługującymi 'klientów' (pokrzywdzonych) polskojęzycznych" - dodają śledczy.
Pokrzywdzeni zaciągali kredyty i pożyczki
Grupa docierała do polskich inwestorów z wykorzystaniem centrów telefonicznych znajdujących się poza terytorium Polski oraz podmiotów imitujących legalną działalność gospodarczą. "Używając zaawansowanych metod socjotechnicznych, w tym witryn internetowych wyposażonych w funkcję obsługi kont użytkowników i wizualizujących wzrosty zysków, sprawcy wyłudzali znaczne sumy pieniędzy. Pokrzywdzeni manipulowani przez telefonicznych konsultantów zaciągali także kredyty oraz pożyczki" - informuje policja. Prokuratura Regionalna w Krakowie dodaje, że "większość osób podających się za przedstawicieli opisanych wyżej platform w rozmowach telefonicznych porozumiewała się z pokrzywdzonymi w języku polskim z wyraźnie słyszalnym akcentem wschodniosłowiańskim".
1500 osób pokrzywdzonych. Oszuści wyłudzili ok. 75 mln zł
Grupa przestępcza miała wyłudzić około 75 milionów złotych od ponad 1500 osób. Podczas śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty, samochody oraz kosztowności. Policja podjęła także działania mające na celu zabezpieczenie dodatkowych aktywów w kryptowalutach, których wartość szacowana jest na ponad 5 milionów dolarów.
Zatrzymano 11 osób. Apel policji
W wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego do tej pory w tej sprawie zatrzymano 11 osób. "Wśród nich znajdują się obywatele obcego państwa, w tym pełniący kluczowe role w grupie przestępczej byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w policyjnym komunikacie. Policja apeluje do wszystkich osób, które zostały oszukane przez sprawców wykorzystujących przynajmniej jedną z pięciu wymienionych wyżej platform inwestycyjnych, o kontakt pod adresem mailowym: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl.
Zobacz także: Śledztwo ws. obrotu certyfikatami funduszy inwestycyjnych. Więcej w tekście pt. "Prokuratura wykryła oszustwo na dużą skalę. 1200 osób i 300 mln zł strat".
Źródła:Policja, Prokuratura Regionalna w Krakowie
