Funkcjonariusze CBA w Katowicach zatrzymali trzy osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej. Wśród zatrzymanych znalazł się prezes oraz członek zarządu warszawskiej spółki, a także były dyrektor jej działu prawnego.
"Puls Biznesu" nieoficjalnie potwierdził informację, że zarzuty dotyczą firmy Gerda Broker, która od 2019 roku działa pod nazwą Alpha Bridge Broker. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2016-2020 spółka oferowała sprzedaż m.in. obligacji kilkudziesięciu firm działających w różnych branżach, przede wszystkim na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki wprowadzali klientów w błąd w kwestii wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz odsetek.
Wstępne informacje zgromadzone w śledztwie wskazują, że działalność przestępcza wymienionych osób mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych.
- czytamy w komunikacie CBA.
Zatrzymani spędzą trzy miesiące w areszcie. Prokuratur Okręgowa w Warszawie postawiła im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na wielką skalę. Wczorajsze zatrzymanie to prawdopodobnie dopiero początek całej sprawy.
Centralne Biuro Antykorupcyjne współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Funkcjonariusze CBA dokonali w momencie zatrzymania przeszukania kilkudziesięciu miejsc związanych ze sprawą. Jak czytamy w komunikacie Biura, "postępowanie prowadzone od kilku miesięcy jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty".