27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zdecydowali w Brukseli o siedzibie nowej unijnej instytucji. Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (angielski skrót AMLA), będzie działał w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Urząd ma zacząć pracę w połowie 2025 roku, ma w nim pracować przeszło 400 osób.
Unia zaostrza walkę z praniem pieniędzy
W 2021 roku Wspólnota podjęła decyzję o kolejnym zaostrzeniu walki z praniem brudnych pieniędzy. Wówczas to zdecydowano się też powołać instytucję AMLA (ang. Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). AMLA będzie centralnie koordynować działania nadzorów krajowych. W przypadku "najbardziej ryzykownych instytucji finansowych", które prowadzą działalność w dużej liczbie państw członkowskich, urząd będzie sprawować nadzór bezpośredni.
"Nowy urząd zwiększy skuteczność ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"
Wstępne porozumienie w sprawie utworzenia AMLA Rada i Parlament Europejski w podjęły w grudniu 2023 roku. "Ze względu na to, że przestępczość finansowa ma charakter transgraniczny, nowy urząd zwiększy skuteczność ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ponieważ wraz z krajowymi organami nadzoru utworzy zintegrowany mechanizm. Ma on gwarantować, że podmioty zobowiązane wypełniają swoje obowiązki związane z (AML/CFT) w sektorze finansowym. AMLA będzie też wspierać sektory niefinansowe i koordynować działania jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich" - czytamy w grudniowym komunikacie Rady Europejskiej i Rady UE.
"Oprócz uprawnień nadzorczych oraz w celu zapewnienia przestrzegania przepisów urząd będzie miał możliwość - w przypadkach poważnych, systematycznych lub wielokrotnych naruszeń wymogów mających bezpośrednie zastosowanie - nakładania na wybrane podmioty zobowiązane kar pieniężnych" - poinformowała Wspólnota.
