pranie pieniędzy
-
Poczta Polska sprawdza przelewy powyżej 4,5 tys. zł. Kolejne szkolenie pracowników w tej sprawie
Poczta Polska zapisuje dane osób, które robią przelewy powyżej 4,5 tys. zł. Obowiązek ten wynika z unijnej dyrektywy. Przepisy w tej sprawie obowiązują od la...
-
Płatności gotówką powyżej 10 tys. euro zabronione? UE chce centralizacji w walce z praniem pieniędzy
Bruksela chce mocniej scentralizować walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz zakazać płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro. W Unii już zapowiada się...
-
Herszt i dwie pracownice banku aresztowani. Prali od sześciu lat. Wyprali 660 mln zł
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się praniem...
-
Londyn. Prali brudne pieniądze. Wpadli, bo torba była za ciężka
Londyńska policja odkryła grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. W ciągu pojedynczej akcji zajęto ponad pięć milionów funtów. To największa...
-
Skarbówka jak ABW - uzyska wgląd do finansów. Dowie się o przelewach powyżej 15 tys. euro
Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od teraz wgląd w nasze finanse będzie miała także Krajowa...
-
Afera w Watykanie. Pieniądze dla biednych były wydawane na ryzykowne inwestycje
Jak podaje "Financial Times", Watykan wykorzystał pieniądze przeznaczone dla potrzebujących do kupienia finansowych instrumentów pochodnych związanych ze...
-
Prokuratura: Śledztwo ws. Sknerus.pl, tysiące pokrzywdzonych. Zabezpieczono miliony zł i sztaby złota
Policjanci z Wrocławia oraz tamtejsza Prokuratura Okręgowa prowadzą dochodzenie w sprawie internetowego serwisu aukcyjnego Sknerus.pl. Nawet kilkadziesiąt...
-
SZ: Z Rosji na Zachód płynie strumień brudnych pieniędzy
W Rosji istnieje rozbudowany system prania brudnych pieniędzy pochodzących z korupcji i przestępstw. Udział w tym procederze biorą niemieckie firmy - blisko...
-
Historyczny wyrok w Watykanie. Biznesmen skazany za pranie brudnych pieniędzy
Watykański sąd po raz pierwszy w swojej historii wydał wyrok skazujący w sprawie o pranie brudnych pieniędzy. Angelo Proietti skazany na dwa i pół roku...
-
Skandal z praniem pieniędzy. Duńska gazeta ujawnia informatora
Nie ma systemów bankowych i nie ma banków w stu procentach odpornych na proceder prania brudnych pieniędzy. Przekonały się o tym małe, ale i wielkie banki...
-
"Bioreaktor" zatruł Odrę? Niemieccy naukowcy o algach, regulacji rzeki i przyczynach katastrofy
-
Dostałeś gotówkę od rodziców? Fiskus zbada, czy do kwoty nie doliczyć podatku
-
Inflacja rekordowa w strefie euro i całej UE. W trzech krajach ponad 20 proc. Polska cały czas wysoko
-
Gdańsk. Awantura o "żywe kosiarki" - owce. Urzędnik dyscyplinarnie zwolniony
-
Węglowi oszuści są sprytni. Niech cię nie przekona wpis firmy w CEIDG. "Radzimy się ograniczyć do PGG"
- Limity płatności gotówką nie wejdą w życie. Wiceminister sprawiedliwości: Wpłynęło wiele skarg
- Michael Burry zaskakuje. Zostawił akcje jednej firmy - od więzień i opieki psychiatrycznej. Inne sprzedał
- Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzą NATO. Poderwano węgierskie myśliwce
- Ołów w talerzykach z żyrafami. GIS ostrzega rodziców i wycofuje produkt
- Ukraińskie służby straszą promieniowaniem w Polsce w przypadku awarii w Zaporożu. PAA: Nie ma zagrożenia
-
Nawet 200 mld euro. Dania w szoku w związku z gigantycznym skandalem z praniem pieniędzy
Szef największego duńskiego banku podał się do dymisji po ujawnieniu, że estoński oddział mógł wyprać nawet 200 mld euro.
-
Wielki przekręt w Estonii. Odział duńskiego banku mógł wyprać 8 mld dolarów
Operacje finansowe przeprowadzone w estońskim dziale Danske Banku mogły zostać wykorzystane do wyprania 8,3 miliarda dolarów.