pranie pieniędzy

Deutsche Bank na celowniku śledczych w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy. Przeszukano budynki we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie. Sprawa ma...

Nadawcy i odbiorcy przelewów w kryptowalutach przestaną być anonimowi. Zmiany wejdą w życie pod koniec grudnia. Znamy szczegóły.

CBA zatrzymało pracownicę jednego z warszawskich banków w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy. Działalność zorganizowanej grupy przestępczej...

Unia Europejska jest coraz bliżej uruchomienia nowego urzędu ds. prania pieniędzy. W czwartek zapadła decyzje w sprawie lokalizacji jego siedziby.

Poczta Polska zapisuje dane osób, które robią przelewy powyżej 4,5 tys. zł. Obowiązek ten wynika z unijnej dyrektywy. Przepisy w tej sprawie obowiązują od la...

Bruksela chce mocniej scentralizować walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz zakazać płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro. W Unii już zapowiada się...

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się praniem...

Londyńska policja odkryła grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. W ciągu pojedynczej akcji zajęto ponad pięć milionów funtów. To największa...

Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od teraz wgląd w nasze finanse będzie miała także Krajowa...

Jak podaje "Financial Times", Watykan wykorzystał pieniądze przeznaczone dla potrzebujących do kupienia finansowych instrumentów pochodnych związanych ze...

Policjanci z Wrocławia oraz tamtejsza Prokuratura Okręgowa prowadzą dochodzenie w sprawie internetowego serwisu aukcyjnego Sknerus.pl. Nawet kilkadziesiąt...

W Rosji istnieje rozbudowany system prania brudnych pieniędzy pochodzących z korupcji i przestępstw. Udział w tym procederze biorą niemieckie firmy - blisko...

Watykański sąd po raz pierwszy w swojej historii wydał wyrok skazujący w sprawie o pranie brudnych pieniędzy. Angelo Proietti skazany na dwa i pół roku...

Nie ma systemów bankowych i nie ma banków w stu procentach odpornych na proceder prania brudnych pieniędzy. Przekonały się o tym małe, ale i wielkie banki ja...

Szef największego duńskiego banku podał się do dymisji po ujawnieniu, że estoński oddział mógł wyprać nawet 200 mld euro.

Operacje finansowe przeprowadzone w estońskim dziale Danske Banku mogły zostać wykorzystane do wyprania 8,3 miliarda dolarów.

Według śledczych z Mołdawii i Łotwy w latach 2011-2014 kilkadziesiąt największych banków wzięło udział gigantycznej akcji prania brudnych pieniędzy Rosjan....

Brytyjskie i amerykańskie komisje nadzoru finansowego nałożyły na Deutsche Bank kary o łącznej wysokości 629 mln dolarów. Instytucje podejrzewają bank o pomo...

Jak co roku firma Cisco Systems wypuściła raport o stanie sieciowego bezpieczeństwa. Ogólna wymowa 44-stronicowego dokumentu jest pozytywna, opracowany przez...