pranie pieniędzy

20 lipca Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian legislacyjnych, które mają wzmocnić unijne przepisy dotyczące przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jedna z propozycji zakazuje posiadania anonimowych portfeli aktywów kryptowalutowych. Kryptowaluty. Unia Europejska chce

Howarda Wilkinsona W wykrywaniu procederu prania pieniędzy ważni są pracownicy banku, procedury, jak i stosunek kierownictwa do tego typu działalności. Może o tym świadczyć historia Howarda Wilkinsona, który w latach 2007-2014 pracował dla Danske Bank jako szef rynków w krajach bałtyckich w jego oddziale

w przypadku ewentualnego prania pieniędzy w Estonii - oświadczył Thomas Borgen. - Bardzo tego żałuję. Całkowite przepływy w estońskim oddziale (pomiędzy 2007 a 2015) obejmują około 15 tysięcy rachunków, z których około 6200 ma aktualnie "najwyższe wskaźniki ryzyka". Według Danske Bank prawie wszyscy

pralni" ? płatności gotówką powyżej 10 tys. euro. Poszczególne kraje UE będą mogły utrzymać nawet niższe limity gotówkowe. Wprowadzenie limitu na płatności gotówkowe opiewające na duże kwoty utrudni przestępcom pranie pieniędzy. Ponadto udostępnianie anonimowych portfeli kryptoaktywów będzie zabronione

specjalizowali się w praniu pieniędzy, wyłudzaniu podatku VAT i innych przestępstwach ekonomicznych. Wśród zatrzymanych znalazła się legenda dolnośląskiego półświatka - Jacek B. ps. "Lelek". CBŚP rozbiło gang "Lelka". Grupa mogła wyprać nawet 37 mln zł Jak wynika z ustaleń CBŚP oraz wrocławskiej skarbówki

do Moguncji rocznie trafia "śmierdząca" gotówka o wartości ok. 40 mln euro. W procesie prania pieniędzy najważniejsza jest szybkość. - Proces czyszczenia banknotów musi odbyć się tak szybko, jak to możliwe, zanim zbiją się w jedną masę i staną się twarde jak beton" - wyjaśniał "Bildowi" Johannes Beermann

brytyjskich funtów, wydanych na przykład na obraz belgijskiego malarza René Magritte. Oligarcha zdementował to jako "bzdurę". Arkadij Rotenberg był także klientem Deutsche Bank. Jego interesy stały się w 2015 roku obiektem wewnętrznego śledztwa, ale nie znaleziono dowodów na pranie pieniędzy. Jednak FinCEN

Amerykański Department of Financial Services w Nowym Jorku oraz brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) ? odpowiedniki polskiej Komisji Nadzoru Finansowego ? nałożyły na Deutsche Bank kary w wysokości odpowiednio 425 mln dol. i 163 mln funtów (204 mln dol.) ? podaje Bloomberg. Oskarżenie dotyczy

Jak podaje " Wyborcza " za ISBNews, Sejm przyjął w piątek (26 lutego) nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że grono instytucji, które będą miały dostęp do tzw. transakcji ponadprogowych, zwiększy się - dołączy do nich Krajowa Administracja

grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy. Łączna kwota zalegalizowana przez podejrzanego wynosiła ponad 660 milionów złotych. Pracownicom banku przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. "Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca