CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która namawiała inwestorów na transakcje na rynku forex. Poszkodowani, zamiast obiecywanych kilkudziesięciu procent zysku, tracili jednak od 3 tys. do nawet 2 mln zł.
Najpierw pozwalali zarobić
Przestępstwo udało się, bo początkowo inwestorzy odnosili sukcesy. Byli tym zachęcani do dalszych wpłat. Kolejne transakcje były już mniej korzystne, a środki z kont pokrzywdzonych ostatecznie znikały. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.
Jak wyjaśnia Biuro, przestępcy wprowadzali ofiary w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, co jest przestępstwem.
Wśród zatrzymanych, działających poprzez zarejestrowaną na Cyprze spółkę, znajdują się zarówno managerowie jak i szeregowi doradcy klienta. Mieli oni być, według śledczych, zaangażowani w proces inwestycyjny.
Odzyskano niewielką część
W ramach prowadzonych czynności udało się zabezpieczyć mienie o wartości 1,5 mln zł. Funkcjonariusze przeszukali też siedzibę firmy oraz miejsca zamieszkania zatrzymanych. Znaleźli istotną dla śledztwa dokumentację, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych stanowiące obecnie dowody w sprawie.
Wiadomo, że spółka oszustów działała bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób.
Czytaj też: W roku 2140 historia bitcoina dobiegnie końca. Satoshi Nakamoto zaplanował to dekadę temu
CBŚP jest zaangażowane w wiele śledztw dotyczących zorganizowanych grup przestępczych. Biuro dokonuje zatrzymać w sprawie wyłudzeń VAT czy nielegalnego transportu śmieci.
