Gang lichwiarzy rozbity: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) w ramach akcji przeprowadzonej na terenie siedmiu województw zatrzymały 14 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Mieli żądać zapłaty odsetek od pożyczek znacznie wyższych niż dopuszczone prawem oraz dopuścić się innych przestępstw skarbowych.
Przeszukano mieszkania: Służby przeszukały miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej. W jednym z mieszkań, które należy do jednego z organizatorów grupy, funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty: 14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Czterech zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 19 mln zł. W komunikacie podkreślono, że sprawa jest rozwojowa.
O innej akcji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą pisaliśmy w tekście: "Wielka akcja polskiej i niemieckiej policji. Dopadli 'odbieraków' i 'werbowników".
Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa
